公告日期：2026-06-09

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2026-016
国网信息通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西南产业基地 A1 号楼 201 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计 √

划的议案

3 审议公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

4 审议公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务 √

协议》的议案

5 审议关于变更 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

6 审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案 √

注：本次会议还将听取公司独立董事关于 2025 年度述职报告的汇报。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4、6 已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，议案 5 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见公
司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 3-4

应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会
投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。