公告日期：2026-06-09

国网信息通信股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月

目 录

1.会议安排 ...... - 2 -

2.公司 2025 年度董事会工作报告 ...... - 4 -
3.审议公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议
案 ...... - 14 -

4.审议公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 ...... - 16 -
5.审议公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议
》的议案 ...... - 19 -
6.审议关于变更 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 . - 23 -
7.审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案 .. - 25 -

8.听取公司独立董事关于 2025 年度述职报告的汇报 ...... - 38 -

国网信息通信股份有限公司

2025 年年度股东会会议安排

一、会议时间：2026 年 6 月 29 日上午 10:00

二、会议地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西南产业基地 201 会议室

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、参会人员：

（一）2026 年 6 月 23 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号 会议内容

（一） 会议主持人宣布会议开始

（二） 律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三） 逐项汇报如下事项

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分
配计划的议案

3 审议公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

4 审议公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务

服务协议》的议案

5 审议关于变更 2026 年度财务及内部控制审计机构的议
案

6 审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

7 听取公司独立董事关于 2025 年度述职报告的汇报

（四） 股东发言
（五） 推选计票人、监票人
（六） 对上述议案进行表决
（七） 宣布表决结果
（八） 见证律师宣读本次股东会的法律意见书
（九） 宣读本次股东会决议
（十） 宣布会议闭幕

议案一：

国网信息通信股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，秉持对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、科学决策、规范运作，切实履行法定职责，严格落实股东会决议，推动公司治理水平和治理能力现代化，有效保障公司和股东的合法权益。现将董事会 2025年度的主要工作报告如下：

一、2025 年主要工作回顾

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋力实现“十四五”规划目标的攻坚之年，也是深化“能源数字化智能化”产业布局、推动高质量发展的关键之年。面对复杂多变的宏观经济形势和深刻变革的行业环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“国内领先的能源数字化智能化创新企业”建设目标，统筹抓好生产经营与公司治理，扎实推进主业提质增效与战略落地。报告期内，公司顺利完成国网信通亿力科技有限责任公司（以下简称“亿力科技”）收购，进一步巩固了在电力数字化领域的行业地位。连续四年入选“央企 ESG 先锋指数”榜单，连续两年入选“中国上市公司 ESG 最佳实践案例”，并入选中央企业科技创新优秀企业榜单，先后获得中国上
市公司投资者关系管理天马奖、上市公司董事会办公室最佳实践、电力行业数字技术应用创新案例一等奖、中国信息协会数据要素应用创新大赛一等奖等奖项，履责绩效与综合实力得到社会各界的广泛认可。
（一）强化履职担当，持续提升董事会决策效能

1.董事会组织召开股东会情况

报告期内，董事会组织召开 ……
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