公告日期：2026-04-25

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(刘用明)

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况

作为公司第九届董事会独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的财务、审计专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

刘用明，男，1964 年 11 月出生，专业从事金融学、国际贸易、
财务管理领域的教学、科研及相关管理工作。现任四川大学金融学系教授、博士生导师，成都市政协委员，中国世界经济学会理事，美国堪萨斯州立大学访问学者。2023 年 12 月起担任公司独立董事。
作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及股东会，在对董事会审议议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会会议情况

独立董事 本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东会会议的次数
姓名 会会议次数 次数 次数 未出席会议

刘用明 11 11 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在第九届董事会审计委员会中担任召集人。2025 年，公司共计召开审计委员会会议 8 次，召开独立董事专门会议 4 次。本人出席审计委员会会议 8 次，出席独立董事专门会议 4 次。

作为审计委员会召集人，我对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查；根据公司实际情况，对聘任公司财务总监的议案进行审核；对关联交易议案进行审议；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）现场工作情况

报告期内，本人多次赴现场开展工作，包括但不限于参加会议、对公司进行实地考察、参与公司对外调研交流活动等，在现场与公司经营层、相关工作人员及其他第三方进行深入沟通，及时了解公司经营情况及行业发展情况。

（四）公司配合情况

报告期内，本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时、准确、完整地提供履职所需的各类材料，对我关注的问题和事项予以积极、耐心的反馈和落实。同时，为我履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券管理部、财务资产部、审计部等专门部门和专门人员协助履行职责，能较好地传递本人与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。此外，公司定期报送经营动态，便于我掌握公司情况，为科学决策提供坚实信息基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉履行义务，主动参与公司决策，严格审慎进行表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）股权收购事项

报告期内，本人审议了《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于亿力科技所属亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》，认为本次股权收购符合公司整体发展战略，定价依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于进一步优化上市公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能。

（二）定期报告中的财务信息与内部控制情况

本人认为，报告期内公司定期报告中的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。