公告日期：2026-04-25

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董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公
司董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定，公司董事会审计委
员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工
作，认真履行职责，现将本年度履职工作报告如下：

一、公司董事会审计委员会构成情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘用明先生、张擎女士
和职工董事杨德胜先生 3 名委员组成，其中独立董事刘用明先生担任
召集人。审计委员会各委员的任职资格均符合中国证监会、上海证券
交易所及公司的相关规定。（注：王伟先生于 2025 年 6 月 20 日辞去
公司董事及审计委员会委员职务，公司董事会于 2025 年 8 月 7 日增
补杨德胜先生为审计委员会委员）

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，依据新《公司法》，公司撤销监事会，由董事会审计委
员会行使监事会的职权。审计委员会针对公司财务报告、审计报告、
ESG 报告、关联交易、股权收购、内控审计等事项，通过现场及通讯
方式召开了八次会议，并对董事、高级管理人员执行职务的行为实施
监督。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

1 第九届董事会 2025 年 2 月 10 日 1、审议关于聘任公司财务总监的议案。
审 计 委 员 会

序号 会议名称 召开时间 会议内容

2025 年 第 一

次会议

第九届董事会

2 审 计 委 员 会 2025 年 2 月 19 日 1、审议关于下属全资子公司与关联方开展
2025 年 第 二 融资租赁暨关联交易的议案。

次会议

第九届董事会

独立董事、审

计 委 员 会

3 2025 年 第 三 2025 年 3 月 25 日 1、与中兴华沟通 2024 年度财务报告审计过
次 会 议 暨 程中发现的主要问题或重要事项等内容。
2024 年 年 报

工作第二次沟

通会

1、审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司 2024 年环境、社会及公司治理
（ESG）报告的议案；

3、审议公司 2024 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案；

5、审议公司 2024 年度内部控制审计报告的
第九届董事会 议案；

4 审 计 委 员 会 2025 年 4 月 11 日 6、审议公司关于中国电力财务有限公司的
2025 年 第 四 风险持续评估报告的议案；

次会议 7、审议关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案；

8、审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案；

……
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