公告日期：2026-04-25

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(余 振)

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，任职过多家上市公司独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

余振，男，1980年5月生，历任武汉大学经济与管理学院副院长、世界经济系党支部书记、副主任。现任武汉大学弘毅学堂院长、博士生导师，长江证券股份有限公司独立董事，中国美国经济学会副会长兼秘书长，国家高端智库国际法治研究院团队首席专家，教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。2023年12月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及股东会，在对董事会审议议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会会议情况

独立董事 本年度应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东会会议的次数
姓名 会会议次数 次数 次数 未出席会议

余振 11 11 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在第九届董事会提名委员会中担任召集人，在第九届董事会薪酬与考核委员会中担任委员。2025 年，公司共计召开提名委员
会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 5 次、独立董事专门会议 4 次。
本人出席提名委员会会议 2 次，出席薪酬与考核委员会 5 次，出席独立董事专门会议 4 次，出席审计委员会 2025 年第三次会议暨2024 年年报工作第二次沟通会。

作为提名委员会召集人，报告期内，对公司新任高级管理人员候选人任职资格进行讨论，出席会议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，讨论研究了公司薪酬分配、绩效考核、限制性股票激励计划回购注销等事项，出席会议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

2025年3月25日，本人出席审计委员会2025年第三次会议暨2024年年报工作第二次沟通会，对2024年度财务报告审计过程中发现的主要问题或重要事项进行了详细沟通交流，为公司编制年度报告提供有力支撑。

（三）现场工作情况

报告期内，本人在现场与公司经营层、相关工作人员及其他第三方进行深入沟通，及时了解公司经营情况及行业发展情况。

（四）公司配合情况

报告期内，本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时、准确、完整地提供履职所需的各类材料，对我关注的问题和事项予以积极、耐心的反馈和落实。同时，为我履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券管理部、合规管理部、人力资源部等专门部门和专门人员协助履行职责，能较好地传递本人与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。此外，公司定期报送经营动态，便于我掌握公司情况，为科学决策提供坚实信息基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉履行义务，主动参与公司决策，严格审慎进行表决，充分发挥
独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）股权收购事项

报告期内，本人审议了《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于亿力科技所属亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》，认为本次股权收购符合……
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