公告日期：2026-04-25

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第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于 2026 年 4 月 13 日向各位董事发出了召开第九届
董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十
三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议应表决董事
10 名，实际表决董事 10 名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告的议案》。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025 年年度报告及摘要》。

四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司环境、
社会及治理（ESG）三年提升行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新建
<公司环境、社会、治理（ESG）管理制度>的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

七、以 6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划的议案》。

公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利
润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-007 号）。

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制审计报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

十一、以 8 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司经营层 2025 年度薪酬兑现方案和 2026 年基本年薪方案的议案》。

董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

本议案提交董……
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