公告日期：2026-03-11

重庆啤酒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度（“报告期”），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人经公司2021年年度股东大会和2024年年度股东会选举为独立董事，现就本人2025年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称，从事会计审计工作30余年。现任广州注册会计师协会行业纪委书记，广东省国资委评审专家库专家。2021年1月至今兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；2022年1月至今兼任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，公司召开董事会8次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，会前主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；公司召开4次股东会，本人均按规定出席了会议，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人参加董事会、股东会情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

姓名 本年应 是否连

参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股
事会次 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 东会的
数 加次数 参加会 次数

议

袁英红 8 8 2 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会及董事会专门会议履职情况

1. 审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，任期内出席并主持会议7次，对公司的财务信息进行了审核，重点关注收入确认、资产减值、关联交易等关键会计政策执行的合规性，仔细核查重大诉讼的会计处理、对公司业绩的影响和信息披露合规性，确保公司财务信息客观、公允、真实、准确；结合内控审计结果，监督内部控制情况；听取内审部门工作计划并督促整改落实情况；审核公司拟聘任的财务负责人资质；对审计机构的独立性、专业能力及审计费用进行评估，并在年审工作中与审计机构保持充分沟通，持续关注关键审计事项，确保审计质量。此外，本人持续跟踪资本市场审计监管动态，及时将最新监管要求传导至公司管理层面。通过上述履职，切实促进了公司财务信息质量的提升和治理结构的完善。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委员，任期内出席会议2次。对公司高级管理人员前一年度的薪酬与绩效考核的执行情况进行了审核与监督，积极参与当年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案的决策并监督执行情况。

3. 战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司共召开1次战略与发展委员会会议。本人作为战略与发展委员会委员，任期内出席会议1次。详细审议了管理层提交的当年战略计划及预算情况。

4. 独……
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