公告日期：2026-03-11

2025年度独立董事述职报告

作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度（“报告期”），本人盛学军严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人经公司2021年年度股东大会和2024年年度股东会选举为独立董事，现就本人2025年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：1969年8月生，中国国籍，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家、深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家。2021年8月至今兼任重庆钢铁股份有限公司独立董事；2023年5月至今兼任重庆再升科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司召开董事会8次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，会前主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；公司召开4次股东会，本人均按规定出席了会议，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人参加董事会、股东会情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

姓名 本年应 是否连

参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股
事会次 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 东会的
数 加次数 参加会 次数

议

盛学军 8 8 5 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会及董事会专门会议履职情况

1. 审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，任期内出席会议7次，对公司财务信息合规性严格把关，并与公司及管理层共同学习分享报告期内的监管新规及案例，强化合规意识，筑牢财务风险防线，坚决杜绝财务造假行为；定期跟踪内控缺陷整改，督导内审工作落实；年审过程中持续监督年审机构独立性，保持全程沟通，关注关键审计事项。

2. 提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次提名委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，任期内出席并主持会议2次，对第十一届董事候选人、拟聘高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核。

3. 独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开8次独立董事专门会议，本人任期内出席并主持会议8
次。本人重点关注公司现金分红的比例与合理性，积极推动多次分红，以提升公司投资价值、吸引长期资本并稳定股价。同时，定期监测公司套期保值业务及风险敞口，严格确保其以实际生产需求为限，杜绝投机性交易。在委托理财方面，对货币市场基金的投资重点关注，确保新增的委托理财投资标的不会对公司资金及正常经营产生较大风险。对于日常关联交易的预计及执行情况，本人审核其必要性、公允性及合规性，并每季度跟踪执行进度，确保实际交易未超出年度预计范围。对公司税务事项，本人持续跟进国家及地方相关税收政策的变化进展及影响，为公司依法合规经营提供专业意见。此外，作为法律背景的独立董事，本人对公司长期以来存在的重大……
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