公告日期：2026-03-11

重庆啤酒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，2025 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下。

一、审计委员会组成情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事袁英红女士（召集人）、独立董事盛学军先生、独立董事朱乾宇女士、Gavin Brockett 先生和吕彦东先生 5名董事组成。

报告期内，公司完成换届选举组成第十一届董事会及专门委员会。公司第十一届董事会审计委员会由独立董事袁英红女士（召集人）、独立董事盛学军先生、独立董事朱乾宇女士、Alan Choi（蔡泓汉）先生和吕彦东先生 5 名董事组成。公司审计委员会成员非在上市公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，对公司提交的定期报告、内控报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议。

（一）第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议情况

2025 年 2 月 28 日，公司第十届董事会审计委员会召开了 2025 年第一次会议暨独立
董事 2024年年报工作会议，公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构天健会计师事务所就公司 2024 年度财务审计和内控审计工作发现独立地向公司审计委员会和独立董事进行了汇报。

（二）第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议情况

2025 年 4 月 1 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《天
健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的总结报告》《关于公司 2024 年计提事项的议案》《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司审计委员会2024年度履职情况报告》、《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关
于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意以上议案提交第十届董事会审议，并听取了《公司内审部门 2024 年工作报告及 2025 年审计计划》及《风险管理汇报》。

（三）第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了
《公司 2025 年第一季度报告》，同意提交第十届董事会审议，并听取了《2025 年一季度内审工作总结报告》。

（四）第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议情况

2025 年 5 月 29 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了
《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意提交第十一届董事会审议。

（五）第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议情况

2025 年 8 月 13 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了
《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》，同意提交第十一届董事会审议，并听取了《2025年半年度内审工作总结报告》及《风险管理汇报》。

（六）第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议情况

2025 年 10 月 30 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了
《公司 2025 年第三季度报告》，同意提交第十一届董事会审议，并听取了《2025 年三季度内审工作总结报告》及《风险管理汇报》。

（七）第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议情况

2025年 11 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议暨 2025 年年
报工作启动会议召开，公司 2025 年财务报表审计机构和内部控制审计机构天健会计师事务所就公司 2025 年审计计划独立地向公司审计委员会和独立董事进行了汇报。

三、报告期内履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客……
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