公告日期：2026-03-11

重庆啤酒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度（“报告期”），本人朱乾宇严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人经公司2021年年度股东大会和2024年年度股东会选举为独立董事，现就本人2025年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：1975年6月生，中国国籍，华中科技大学经济学院博士，北京大学光华管理学院金融系博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院及中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家。2019年4月至今兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今兼任贵阳银行股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司召开董事会8次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，会前主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；公司召开4次股东会，本人均按规定出席了会议，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人参加董事会、股东会情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

姓名 本年应 是否连

参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股
事会次 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 东会的
数 加次数 参加会 次数
议

朱乾宇 8 8 5 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会及董事会专门会议履职情况

1. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，任期内出席并主持会议2次。对本年度的薪酬考核方案中的薪酬结构、业绩考核指标和个人考核指标设定的科学性及合理性进行审议，推动公司高管人员薪酬与公司业绩相匹配，且符合公司国际化、市场化水平，能够充分调动管理层的主动性和积极性。此外，以审计报告确认的各项指标为基础核定公司本年度业绩达成情况，结合考核方案中的分管职责确定各项绩效考核结果，确保按照考核方案对绩效薪酬进行了浮动考核。

2. 审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，任
期内出席会议7次，通过审核定期报告、与内外部审计机构沟通等方式，结合自身专业优势，对公司的财务报告质量、内部控制有效性等提出意见，并定期听取公司内审部门的工作报告及风险分析报告，切实维护公司和中小股东权益，同时，及时与管理层同步当期宏观经济政策和监管动向，帮助管理层预判政策环境变化可能带来的短期和长期影响。

3. 提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，任期内出席会议2次，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。