公告日期：2026-06-02

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

二○二六年六月十七日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）上午 10 点 00 分

（二）网络投票时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室

（四）会议的表决方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月11日。

二、现场会议议程

（一）董事长刘洋先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、公司 2025 年年度报告和年度报告摘要；

2、公司 2025 年年度财务决算报告；

3、公司 2025 年年度利润分配预案；

4、公司 2025 年年度董事会工作报告；

5、公司 2026 年年度预算报告；

6、公司 2026 年年度融资计划的议案；

7、公司 2026 年年度担保计划的议案；

8、公司 2026 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；

9、公司 2026 年年度预计日常关联交易的议案；

10、关于开展资产证券化业务的议案；

11、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

12、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案；

13、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

14、关于董事 2025 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；

15、关于续聘会计师事务所的议案；

16、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

17、关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案；

18.00、选举第十一届董事会非独立董事的议案；

18.01 选举刘洋为公司第十一届董事会董事；

18.02 选举史文明为公司第十一届董事会董事；

18.03 选举丁峻为公司第十一届董事会董事；

18.04 选举赵业虎为公司第十一届董事会董事；

18.05 选举赵九泉为公司第十一届董事会董事；

19.00、选举第十一届董事会独立董事的议案；

19.01 选举熊新华为公司第十一届董事会独立董事；

19.02 选举郭月梅为公司第十一届董事会独立董事；

19.03 选举谢兵兵为公司第十一届董事会独立董事；

听取独立董事 2025 年年度述职报告。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

3、登记时间为2026年6月15日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登……
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