公告日期：2025-06-06

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-041
武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软
件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 913

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,507,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.9939

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席；
2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,702,662 94.9659 10,649,856 4.5413 1,155,309 0.4928

2、 议案名称：公司 2024 年年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,501,862 94.8803 10,788,056 4.6002 1,217,909 0.5195

3、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 223,422,562 95.2729 9,829,756 4.1916 1,255,509 0.5355

4、 议案名称：公司 2024 年年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 221,739,062 94.5550 11,749,256 5.0101 1,019,509 0.4349

5、 议案名称：公司 2024 年年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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