公告日期：2026-04-28

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职情况的报告

2025 年度，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，扎实履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格
的独立董事王华先生担任。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于
调整董事会专门委员会的议案》，同意取消原内控委员会，相关职责并入审计委员会。
具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《关于调整董事会专门委员会的公告》（公告
编号：临 2025-057）。

公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）报告期内，审计委员会共召开了6次会议：

召开日期 会议内容

审议通过如下议案：

2025年3月28 1、关于拟与黄麦岭磷化工公司签订《黄麦岭化工硫酸分厂低温余热

日 回收项目合同》暨关联交易的议案

2、关于拟设立海外子公司并与关联方签署《房屋租赁协议》暨关联

交易的议案

审议通过如下议案：

1、关于审计委员会履职情况的报告

2、公司 2024 年度财务会计审计报告

3、公司 2024 年度内部控制评价报告

2025年4月25 4、公司 2024 年度内部控制审计报告

日 5、公司 2024 年年度报告和年度报告摘要

6、公司 2024 年年度财务决算报告

7、公司 2025 年年度财务预算报告

8、公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案

9、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

10、关于公司会计政策变更的议案

11、公司 2024 年度内审工作报告暨 2025 年度内审工作计划

12、关于审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况
报告

13、公司 2025 年第一季度报告

14、关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联
交易的议案

2025 年 7 月 2 审议通过如下议案：

日 1、关于拟续聘会计师事务所的议案

审议通过如下议案：

1、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会实
施细则》的议案

2025年8月22 2、公司 2025 年半年度报告和半年度报告摘要

日 3、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

4、关于拟调增日常关联交易预计额度的议案

5、关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购
权暨关联交易的议案

2025 年 9 月 5 审议通过如下议案：

日 1、关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的
议案

2025 年 10 月 审议通过如下议案：

29 日 1、公司 2025 年第三季度报告

2、关于拟出售湖北数据集团有限公司 30%股权暨关联交易的议案

董事会审计委员会成员具体出席会议情况如下：

委员姓名 年度内应出席 出席次数 未出席 备注
次……
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