公告日期：2026-04-28

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-019

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 10 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1
期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告和年度报告摘要 √

2 公司 2025 年年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年年度利润分配预案 √

4 公司 2025 年年度董事会工作报告 √

5 公司 2026 年年度预算报告 √

6 公司 2026 年年度融资计划的议案 √

7 公司 2026 年年度担保计划的议案 √

8 公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提 √

供阶段性担保计划的议案

9 公司 2026 年年度预计日常关联交易的议案 √

10 关于开展资产证券化业务的议案 √

11 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金 √

管理办法》的议案

12 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 √

充流动资金的议案

13 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、 √

高级管理人员薪酬管理办法》的议案

14 关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案 √

15 关于续聘会计师事务所的议案 √

16 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易 √

管理制度》的议案

17 关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案 √

累积投票议案

18.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

18.01 选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事 ……
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