公告日期：2026-04-28

武汉东湖高新集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七
次会议通知及材料于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 4 月 24 日
在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

会议由董事长刘洋先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年年度财务决算报告》

经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本报告尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司 2026 年第 2 次独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议后，
全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本报告尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司总经理 2025 年经营工作报告暨 2026 年工作计划》

《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理 2025 年经营工作报告暨 2026 年工作
计划》对公司 2025 年生产经营状况、财务状况、公司管理等情况进行了总结与回顾，并提出了 2026 年度重点工作计划。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

4、审议通过了《公司 2025 年年度董事会工作报告》

《武汉东湖高新集团股份有限公司2025年年度董事会工作报告》对董事会2025年度日常工作情况进行了回顾，对 2025 年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结，并简述了公司 2026 年度经营计划以及未来发展战略。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本报告尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司期末可供分配利润为人民币 2,361,326,085.61 元。

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日总
股本 1,066,239,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），
不转增股本，不送红股，共计派发红利 176,995,819.25 元（含税），占公司 2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 64.08%。

公司主营业务园区运营板块及环保科技板块均属于资金密集型行业，公司数字科技板块目前处于初始拓展期，需要充足的资金保证公司的健康持续发展及财务安全，公司从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以保证公司健康稳定的可持续发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力。

具体内容详见《2025 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2026-008）。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了 2025 年年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《关于 2025 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2026-009）。

经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

7、审议通过了《公司 2025 年年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司 2026 年第 2 次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事
一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

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