公告日期：2025-07-29

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-035
乐凯胶片股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程

以及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第九届
董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
监事会取消后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐志会先生、监事汪玉婷女士、职工监事郎志东先生在第九届监事会中担任的职务自然免除。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、 公司章程修订情况

根据修订后的《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，以及公司经营管理工作的实际需要，现对公司章程进行修订，具体情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称公 关规定成立的股份有限公司（以下简称公
司）。 司）。

公司是经国家体改委［体改生171号］《关 公司是经国家体改委［体改生171号］《关
于同意设立乐凯胶片股份有限公司的批复》 于同意设立乐凯胶片股份有限公司的批复》批准，以向社会公众公开募集的方式设立的 批准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司，在河北省工商行政管理局注 股份有限公司，在保定市行政审批局注册登册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 记并取得营业执照，统一社会信用代码
911300007007101420。 911300007007101420。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

……
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