公告日期：2026-03-07

中信证券股份有限公司

关于乐凯胶片股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、 2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）非公开发行人民币普通股 30,991,735股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费
用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015
年 5 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序 变更前拟投 变更后拟投 募集资金累 进展
号 项目名称 入募集资金 入募集资金 计已使用金 情况
金额 金额 额

序 变更前拟投 变更后拟投 募集资金累 进展
号 项目名称 入募集资金 入募集资金 计已使用金 情况
金额 金额 额

1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业 30,000.00 20,649.36 20,649.36 完成
化建设项目

2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,000.00 2,997.87 2,997.87 完成

3 锂离子电池软包铝塑复合膜产 10,000.00 11,426.07 11,426.07 完成
业化建设项目

4 太阳能电池背板四期扩产项目 4,000.00 2,573.87 2,573.87 完成
—8 号生产线

5 太阳能电池背板四期扩产项目 13,000.00 110.54 110.54 已变
—14、15 号生产线 更

6 TAC 膜 3#生产线项目① - 12,889.46 16,485.82 完成

7 年产5,000万平方米多功能涂布 - 8,345.00 5,364.03 完成
复合材料技改扩建项目

8 高性能分离膜及元件建设项目 - 1,007.83 4,294.17 完成

合计 60,000.00 60,000.00 63,901.73 /

注 1:乐凯胶片非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额
为 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 932.65 万元后的实际募集资金净额为 59,067.35 万元……
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