公告日期：2026-03-27

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2025 年年度工作报告

2025 年，根据《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，公司董
事会积极推进公司产品结构调整，竭力提高公司运行质量和盈利能力，调整完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将 2025 年董事会工作报告如下：

第一部分：2025 年工作情况

一、经营业绩

2025 年公司实现营业收入 13.2 亿元，利润总额-8,403.6 万元。

二、董事会主要工作

2025年，公司董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。

（一）股东会

2025年公司共召开股东（大）会4次，审议通过议案18项。董事会依法、公正、合理地安排会议议程和议案，确保每个议案能够得到充分的讨论，相关决议均已执行或实施。具体情况如下：

议

会议名称 案 议案

序

号

2025 年第一次临时股 1 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于
东大会 其他项目的议案

1 公司 2025 年经营方针的议案

2 公司 2024 年年度财务决算报告的议案

3 公司 2025 年年度财务预算方案的议案

2024 年度股东大会 4 公司 2024 年年度利润分配预案的议案

5 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6 公司董事会 2024 年年度工作报告的议案

7 公司监事会 2024 年年度工作报告的议案

8 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

1 关于修订公司章程的议案

2025 年第二次临时股 2 关于修订股东大会议事规则的议案

东大会 3 关于修订董事会议事规则的议案

4 关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案

1 关于公司 2026 年年度日常关联交易事项的议案（关联股东回
避表决）

2 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的
议案（关联股东回避表决）

2025 年第三次临时股 3 关于公司 2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团
东会 授信额度的议案（关联股东回避表决）

4 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构及其报酬的议案

5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度内部控制审计机构及其报酬的议案

（二）董事会

全年共召开董事会会议11次, 审议通过了定期报告、关联交易等议案59项，为公司在复杂多变的市场环境中筑牢了治理根基，确保了公司重大决策的科学性与及时性。董事会具体召开情况如下：

议

会议名称 案 议案

序

号

九届二十四次董事会 1 关于组织机构调整的议案

1 关于 2025 年度金融衍生业务需求计划的议案

九届二十五次董事会 2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

……
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