公告日期：2026-03-27

乐凯胶片股份有限公司
独立董事2025年年度述职报告

2025年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师（2022年6月退休）。近五年曾任公司独立董事、审计委员会主任委员，现任中国成本研究会理事、河北衡水老白干股份有限公司独立董事。

（二）独立性及自查情况

报告期内，本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、本年度履职概况

1.报告期内参与董事会和股东大会情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次，股东（大）会4次。本人按照法律法规、规范性文件等要求，未发生缺席情形。在会议期间，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论。公司董事会、股东（大）会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东

姓名 董事会次数 （次） （次） （次） （大）会次数

张双才 11 11 0 0 4

2.报告期内参与专门委员会情况

公司设立有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，独立董事分别在审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会担任主任委员，并占有三分之二的比例。本人作为董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议9次，没有委托或缺席情况。报告期内，审计委员会审议召开会议8次，通过了公司定期报告、内部控制自我评价报告、选聘会计师事务所及相关事项和年审工作计划等议案；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过了2024年度经理层成员经营业绩考核兑现方案及2025年度经理层成员年度经营业绩考核指标。

3.独立董事专门会议

2025年3月14日，召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案和公司公司2026年年度日常关联交易事项的议案；2025年11月7日，召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议并一致通过了关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务、公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事项并出具了意见。

4.审议议案和投票表决情况

本人会前均认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及其专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

5.学习调研及现场考察情况

报告期内，本人认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司基层了解实际经营情况，倾听投资者的诉求，为决策的科学性、准确性提供事实依据。

6.公司对独立董事工作的支持情况

公司一如既往支持独立董事的工作，为我履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好地保障我与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。

三、年度履职重点关注事项的情况

本年度，作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。