公告日期：2026-05-09

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

武 汉

二〇二六年五月

目 录

序号 议案名称 页码

1 2025 年度董事会工作报告 1

2 2025 年年度利润分配方案 8

3 2026 年度日常关联交易预计的议案 9

4 2026 年度融资计划的议案 21

5 2026 年度担保预计的议案 23

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 28

7 关于选举董事的议案 33

8 关于选举独立董事的议案 34

9 听取独立董事年度述职 —
股东会会议资料
议案 1：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，现就 2025 年度董事会工作情况向各位股东进行汇报。

一、报告期内董事会会议的召开情况

2025 年度，董事会共召开了 6 次会议，审议议案 29 项，全体董事均亲自出
席全部会议，无缺席或委托其他董事代为出席的情况，且会议召集、召开程序合法合规，决策过程审慎高效，充分履行了董事会的职责，有效保障了公司治理的规范性和决策的科学性。

二、公司年度经营情况

2025 年，公司深耕影视传媒与智慧空间两大核心板块，围绕“内容创造空间价值，空间承载文化体验”的融合发展理念，六大业务条线协同发力，整体呈现“影视提质、演艺提速、空间提效”的发展态势。

（一）影视传媒板块

1、影视剧业务

影视剧业务作为公司价值创造的核心载体，秉持“稳健经营、价值导向”理念，以“联合出品+专业承制”为主要模式，覆盖剧集、微短剧、综艺及院线电影等多元形态。全年推动《刑侦现场》《正当防卫》《少年田野》《隐秘的盛宴》《龙凤又呈祥》《大宋提刑官之伶人传》《再次人生》《开播吧！》短剧季等 11部作品上映或上线。

在内容创作方面，多部作品入选国家级、省部级重点项目。《少年田野》入选国家广播电视总局“网络视听节目精品创作传播工程”“2025 年度视听精品合
集”及中部地区微短剧产业发展联盟 2025 年“微短剧＋”创作计划。《正当防卫》入选国家广播电视总局 2025 年第三季度优秀网络视听作品推选活动优秀作品，并获 2025 年澳门国际电视节金莲花奖及 2025 年中国视频年度剧集奖。《隐秘的盛宴》入选国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第六批推荐项目、2025 年第二季度优秀网络视听作品及 2025 年度湖北省广播电视和网络视听精品创作重点项目。综艺《开播吧！》短剧季入选 2025 年微博视界大会年度突破创新作品。

在传统文化开发方面，依托荆楚文化资源推动内容转化。《隐秘的盛宴》以湖北省博物馆馆藏青铜器及战国网红文物“战国干鳊鱼”为创作素材，实现对“文物 IP+楚文化+穿越叙事”的融合。非遗汉绣剧《龙凤又呈祥》采用短篇幅高密度的创作策略，将汉绣历史故事与针法技艺融入剧情，为汉绣这一国家级非物质文化遗产的数字化传播提供新路径。

在项目储备方面，通过分阶段项目布局保障内容供给。截至报告期末，《你是人间惊鸿客》《金汤匙》《进击的叶辰》《对不起，我是警察》等项目已完成制作，处于待播阶段；《虾王》《楚离》《爱在博尔塔拉》等作品处于拍摄或后期制作阶段，其中《虾王》入选国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第七批推荐项目并获首届“视听长江”微短剧剧本大赛二等奖，《爱在博尔塔拉》纳入省级对口援疆规划；《……
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