公告日期：2026-05-14

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2026-020 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,585,552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.0765
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会由公司董事长鞠玲女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人,独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席,
董事胡铭先生、董事李力韦女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。
2、公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、
董事会秘书余岑女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,856,942 96.2487 19,266,810 3.4866 1,461,800 0.2647

2、 议案名称：2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 532,445,842 96.3553 18,704,810 3.3849 1,434,900 0.2598

3、 议案名称：2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,784,456 85.7112 19,203,310 13.2968 1,432,600 0.9920

4、 议案名称：2026 年度融资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 532,325,183 96.3335 18,396,169 3.3291 1,864,200 0.3374

5、 议案名称：2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,726,242 96.2251 19,424,510 3.5152 1,434,800 0.2597

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,42……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。