公告日期：2019-04-24
厦门市超游网络科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，由总经理肖德川汇报2018年度工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：
公司己编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《超游网络：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算方案>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了2018年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>》议案
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展预期，对2019年度的财务计划提出预算方案，详见《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事肖德川先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
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