公告日期：2025-03-29

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（戴正清）

本人作为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任期内工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人戴正清，60 岁，博士学历。曾任武汉大学医学部学生科科长、德育研究室副主任；公司独立董事。现任武汉大学马克思主义学院硕士生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人截至 2024 年 2 月前任公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会主任委员。经自查，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关独立董事独立
性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

任期内，本人积极出席公司的历次董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。

本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未

出席股东大会次数

董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议

2 2 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

任期内，本人作为公司董事会董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，出席了任期内召开的董事会提名委员会 1 次、董事会薪酬与考核委员会 1 次。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为：公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议情况

任期内，本人出席了任期内召开的独立董事专门会议 2 次，审议董事会成员变更、修订《公司章程》、聘请会计师事务所等重要议题。

（四）行使独立董事职权的情况

任期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，审议董事会成员变更、修订《公司章程》、聘请会计师事务所等各类必要事项，促进公司的规范运作。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人不涉及定期报告审计工作。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，密切关注公司经营管理状况和合规运作情况。

本人认为：在任期内，公司切实维护公司和股东，特别是中小股东的利益。本人积极参加公司股东大会，就中小股东关注的问题与其进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。此外，通过关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股
东关心和关注的事项，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（七）现场工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员进行沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

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