公告日期：2026-04-23

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王敏）

本人作为武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王敏，51 岁，研究生学历，博士学位，中国注册会计师、律师。曾任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副教授）；山东高速湖北发展集团有限公司董事；阿尔特汽车技术股份有限公司、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人自 2024 年 2 月起任公司独立董事，担任董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 席次数 席次数 亲自参加会议

6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席董事会审计委员会会议 5 次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，均亲自出席，无缺席情形。

作为审计委员会主任委员，本人严格按照《上市公司审计委员会工作指引》履行职责，组织审议了《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，与外部审计机构就审计计划、审计重点、审计调整事项进行了沟通。
作为薪酬与考核委员会委员，审议了《关于兑现 2024 年度高级管理人员薪酬余额的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，审议了《2024
年度利润分配预案》《2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于关联租赁的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》等议案。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议召开董事会的情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为独立董事、审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，并及时与公司经理层和董事会做好沟通反馈工作，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、审计沟通会、实地考察等方式在公司现场工作，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员进行沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经
情况，内部控制制度的建设及执行情况、重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件，包括定期向本人发送监管动态和案例、最新监管政策文件解读；组织本人参加监管部门主办的培训等，为本人及时、充分地了解行业动态、公司规范运作等情况提供充足便利；公司董事会秘书及董事会办公室工作人员为本人履行职责提供协助，按规定要求及时发送董事会、董事会专门委员会、股东会会议通知及会议材料，确保本人有充分时间审阅会议资……
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