公告日期：2026-04-23

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2026-019 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度利润分配方案 √

3 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

4 2026 年度融资计划的议案 √

5 2026 年度担保预计的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

7.01 关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案 √

7.02 关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案 √

7.03 关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案 √

7.04 关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案 √

8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

8.01 关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

8.02 关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

8.03 关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过；公司第十届董事
会第二十六次会议决议公告、公司 2025 年年度利润分配方案公告、2026 年度日

常关联交易预计的公告、2026 年度融资计划的公告、2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。