公告日期：2025-05-27

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2025-018

四川浪莎控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日10 点 00 分

召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《董事会工作报告》 √

2 审议《监事会工作报告》 √

3 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

4 审议《2024 年度财务决算报告》 √

5 审议《关于 2024 年度利润分配预案》 √

6 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为公司 2025 年内控审计机构的议案》

8 审议《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》 √

9 审议《股东会议事规则》 √

10 审议《董事会议事规则》 √

11 审议《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董 √

事薪酬的议案》

累积投票议案

12.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
12.01 选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟 √

12.02 选举第十二届董事会非独立董事金洲斌 √

13.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 选举第十二届董事会独立董事罗仲伟 √

13.02 选举第十二届董事会独立董事虞晓锋 √

13.03 选举第十二届董事会独立董事赵克薇 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1 至议案 ……
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