公告日期：2025-05-27

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-017

四川浪莎控股股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次取消监事会并修订《公司章程》及部分制度已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。

监事会取消已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过。

本次取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东会审议批准。

四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》中的关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公
司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《四川浪莎控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《董事会审计委员会工作细则》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。

二、《公司章程》的修订

（一）、《公司章程》章节和条款调整。

1、取消原《公司章程》第七章监事会内容，《公司章程》由十二章调整为十一章，总条款由二百三十四条调整为二百零七条。

2、《公司章程》第四章由六节调整为七节，增加控股股东和实际控制人一节。即，第一节、股东的一般规定，第二节、控股股东和实际控制人，第三节、股东会的一般规定，第四节、股东会的召集，第五节、股东会的提案与通知，第六节、股东会的召开，第七节、股东会的表决和决议。

3、《公司章程》第五章章节顺序调整，独立董事一节由原来第二节调整至三节。即：第一节，董事的一般规定，第二节，董事会，第三节，独立董事，第四节，董事会专门委员会。

4、《公司章程》第六章名称由经理及其他高级管理人员改为：高级管理人员。

5、《公司章程》第七章监事会取消后，以后五个章节顺序替换。
6、《公司章程》第九章通知、公告、信息披露和投资者关系管理，顺替为第八章，名称改为通知、公告，并删除第三节。即：第一节、通知，第二节、公告。

（二）、《公司章程》原条文：

第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订为：

第一百零九条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。

（三）、《公司章程》相关条款具体修订如下表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
行为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
和国证券法》（以下简称《证券法》） 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
和其他有关规定，制订本章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
2 表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

序号 修订前 修订后

……
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