公告日期：2025-05-27

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-015

四川浪莎控股股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2025年5月25 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十三次会议，会议于
2025 年 5 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、
总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名，董事翁晓锋因公出差，未出席会议。公司监事会 2 名监事及董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 6 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议通过事项公告以下：

一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监
事会并修订【公司章程】的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公
司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为确保 公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际 情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《四川浪 莎控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款 进行相应修订。本次修改《公司章程》事项尚须提交公司股东会审 议，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人员办理本次变

更涉及的备案事宜。具体修订内容详见 2025 年 5 月 27 日上海证券
报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2025-017”号。修订
后的《公司章程》详见 2025 年 5 月 27 日上海证券交易所网站。

二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公
司部分制度的议案》。

因本次《公司章程》修改，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》附件，结合公司实际情况，公司本次修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》，待提交股东会审议通过。因监事会取消，由董事会审计委员会承接监事会的相应职责，结合公司实际情况，公司本次修订了《审计委员会工作细则》。修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》，详见 2025 年 5 月27 日上海证券交易所网站。

三、2 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于推选公司第十二届董事会非独立董事候选人员的议案。

公司第十一届董事会董事成员任职将到期，经公司第十一届董 事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过提名，同意公司第十一 届董事会向公司第十二届董事会推荐翁荣弟、金洲斌为公司第十二 届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东会 累积投票选举。

四、2 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于推选公司第十二届董事会独立董事候选人员的议案》。

公司第十一届董事会独立董事任职将到期，经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过提名，上海证券交易所无异议审核通过，同意向公司第十二届董事会提名推荐罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历附后。三名独立董事候选人声明与承诺、候选独立董事提名人声明与承
诺详见 2025 年 5 月 27 日上海证券交易所网站），并提交股东会累积
投票选举。

五、2 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》。

为促进公司独立董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。经公司第十一届董事会薪酬与委员会 2025 年第一次会议审议通过，会议同意给予公司第十二届董事会独立董事津贴为：税后津贴 5000 元/月，至任职到期，待提交股东会审议通过。

六、2 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司第十二届董事会非独立董事薪酬的议案》。

为促进公司非独立董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，会议同意给予公司第十二届董事会非独立董事……
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