公告日期：2025-06-13

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137
四川浪莎控股股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

浪莎股份

2025．06．20

四川浪莎控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议议题及目录

（1）审议《董事会工作报告》.......… 7
（2）审议《监事会工作报告》…………… ............ . 20
（3）听取独立董事 2024 年度述职报告............ 24
（4）审议《2024 年年度报告及摘要》............…43
（5）审议《2024 年度财务决算报告》.......…....44
（6）审议《关于 2024 年度利润分配预案》.......………52
（7）审议《关于续聘会计师的议案》............………53
（8）审议《关于续聘内控审计机构的议案》.......….. .…54
（9）审议《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案......55
（10）审议《股东会议事规则》………............56
（11）审议《董事会议事规则》………………......……………….…56
（12）审议《独立董事津贴和董事薪酬的议案》………......………………57
（13）审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》......58
（14）审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》......59
（15）附件 1：《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）......60
（16）附件 2：《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）......68
（17）附件 3：《公司章程》（2025 年 5 月修订）......81
（18）附件 4：候选非独立董事和独立董事简历......105

四川浪莎控股股份有限公司 2024 年年度股东会须知

各位股东及股东代理人：

四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、参加会议的股东请准时到达会场，并按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。

七、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即进行会议表决。

八、表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议提供非累积投票议案和累积投票议案，投票按照相关规定执行。

九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
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