公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-034
证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券
北京力美传媒科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月12日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-034
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京力美传媒科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举肖伊为公司董事的议案》

许中池先生因个人原因辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举肖伊为公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话

公告编号：2018-034
登记。
（二） 登记时间：2018年11月11日9:00-18:00
（三） 登记地点：北京力美传媒科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:许中池

固定电话:010-65820231

传真:010-65820231-1001

电子邮箱:xuzhongchi_id@limei.com

联系地址:北京市朝阳区广渠路18号院世东国际4层
（二） 会议费用：食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京力美传媒科技股份有限公司
董事会

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