公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-029

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券
上海源慧信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法 律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公告编号：2019-029

公司股东及董事会提名张庆、张勇、朱健、于艳凤、谢楠、朱传炳、吕巍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 7名第二届董事候选人均为换届连选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：第 2019-032 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-029

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源慧信息科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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