公告日期：2026-05-16

中青旅控股股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

2026 年 5 月 21 日

目 录

一、公司 2025 年度董事会工作报告 ......- 1 -

二、公司 2025 年度财务决算报告 ......- 15 -

三、公司 2025 年度利润分配预案 ......- 16 -

四、公司独立董事年度述职报告 ......- 17 -

五、公司 2026 年度担保计划的议案 ......- 48 -

六、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ......- 50 -
七、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高

级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 ......- 52 -

八、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ......- 60 -

中青旅 2025 年年度股东会会议文件之一

中青旅控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，审议 60 项议案并已逐项落实，详情如下：

召开日期 会议届次 决议内容 决议公告刊登的 决议公告刊登的
信息披露报纸 信息披露日期

审议通过公司 2024 年度经营情况报告、公

司 2024 年度董事会工作报告、公司 2024

年度报告及摘要、公司 2024 年度财务决算

报告、公司 2024 年度利润分配预案、董事

会关于公司内部控制的自我评价报告、公

司 2024 年环境、社会及治理（ESG）工作

报告、公司独立董事年度述职报告、公司

4 月 2 日 第九届董事会 董事会内控与审计委员会2024年度履职报 中国证券报 2025 年 4 月 4 日
第七次会议 告、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年 上海证券报

度履职报告、公司 2025 年度担保计划的议

案、关于公司 2024 年度日常关联交易事项

的议案、公司关于预计 2025 年度日常关联

交易的议案、关于 2023 年度公司董事及高

级管理人员薪酬的议案、公司提质增效重

回报行动方案、关于提请召开 2024 年度股

东大会的议案。

4 月 28 日 第九届董事会 审议通过关于指定副总裁代行财务负责人 中国证券报 2025 年 4 月 29 日
2025年第一次临时会议 及董事会秘书职责的议案 上海证券报

第九届董事会 审议通过公司 2025 年第一季度报告、公司 中国证券报

4 月 29 日 2025年第二次临时会议 2024 年度风险偏好执行情况及 2025 年度 2025 年 4 月 30 日
风险偏好陈述书。 上海证券报

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