公告日期：2025-06-12

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-020
中青旅控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于
2025 年 6 月 11 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通
知及会议文件于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11
人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

公司第九届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会审议通过，董事会提名公司第十届董事会董事候选人，任期三年，具体提名如下：

1、提名倪阳平先生为公司第十届董事会董事候选人；

2、提名赵朋先生为公司第十届董事会董事候选人；

3、提名高鹭华女士为公司第十届董事会董事候选人；

4、提名范思远先生为公司第十届董事会董事候选人；

5、提名马韧韬女士为公司第十届董事会董事候选人；

6、提名骆海菁女士为公司第十届董事会董事候选人。

公司董事会对上述议案进行了分项表决，6 个子议案表决结果均为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

以上议案已经提名委员会审议通过。

以上议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，拟提名公司第十届董事会独立董事候选人，具体提名如下：

1、提名李聚合先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

2、提名李任芷先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

3、提名王霆先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

4、提名窦超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会任期三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过 6 年的规定，李聚合先生、李任芷先生任期至 2026年 5 月 13 日。

公司董事会对上述议案进行了分项表决，4 个子议案表决结果均为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

以上议案已经提名委员会审议通过。

提名独立董事候选人的议案尚需提交上海证券交易所审核，并在审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、关于不再设立监事会及相关事项的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。

本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，公司第九届监事会及监事任期结束，《中青旅控股股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、关于修订公司《章程》的议案

具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于修订公司<章程>的公告》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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