公告日期：2025-06-12

中青旅控股股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《中青旅控股股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工大表大会选举的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；

（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；

（三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；

（四）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬构成与标准

第四条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 7500 元
/月（税后）。

第五条 在公司担任高级管理人员职务或其他职务的董事，其薪酬按照其在公司担任的经营管理职务进行考核和发放。

第六条 专职董事的薪酬标准、考核评价方式等事项参照高级管理人员相应事项的规定执行。

第七条 其他董事不在公司领取薪酬。

第八条 高级管理人员薪酬由董事会在遵照本制度第三条规定的基础上，综合考量以下因素确定：

（一）公司发展战略；

（二）公司资产规模；

（三）公司年度经营业绩；

（四）本人岗位职责及履职情况；

（五）市场薪资行情；

第九条 公司可以对高级管理人员发放一定的奖励资金，具体奖励方案及奖励标准应结合年度经营目标的完成情况而制定。

第三章 薪酬发放

第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十一条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形后，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；

（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；

（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》相关规定执行。

第十三条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

第十四条 本制度由公司股东会审议批准之日起生效。

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