公告日期：2025-06-12

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-023
中青旅控股股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：

1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 6 条。相关修订不再具体列示。

2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款 27 条。相关修订不再具体列示。

3、根据监管规则相应完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共 29 条，具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：《股东大会议事规则》修订对比说明

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日

附件：

《股东大会议事规则》修订对比说明

序号 修订前内容 修订后内容

第四条 第四条

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股
股东年会每年召开一次，于上一会计年度完结之后 东年会年度股东会每年召开一次，于上一会计年度完
的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出 结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，
1 现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形
时，临时股东大会应当在二个月内召开。 时，临时股东大会应当在二两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报
报告北京市证监局和上海证券交易所，说明原因并 告北京市证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。
公告。

第五条

2 无 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召
集股东会。

第五条 第六条

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或
3 股东大会的书面反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知； 事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
并公告。

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