中青旅:中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告
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公告日期:2025-06-12
证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2025-024
中青旅控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》,为落实监事会改革要求,根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则,结合公司实际情况,现拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括:
1、删除关于监事会、监事的规定,涉及条款共 8 条。相关修订不再具体列示。
2、调整文字表述,将“股东大会”修改为“股东会”,涉及条款 3 条。相关修订不再具体列示。
3、根据监管规则,将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议,具体如下:
修订前内容 修订后内容
第八条 临时会议 第八条 临时会议
有下列情形之一的,董事会应当召开 有下列情形之一的,董事会应当召开临时
临时会议: 会议:
(一)代表十分之一以上表决权的股 (一)代表十分之一以上表决权的股东提
东提议时; 议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时; (三)监事会内控与审计委员会提议时;
...... ......
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
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