公告日期：2025-06-12

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-022
中青旅控股股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》予以修订。主要修订内容包括：

1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 31 条。相关修订不再具体列示。

2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款 37 条。相关修订不再具体列示。

3、根据监管规则相应完善公司治理运作机制，包括明确控股股东及实际控制人职责和义务、调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、新增董事会专门委员会专节等，涉及条款共 108 条，具体修订情况详见附件。

上述事项待 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

附件：《章程》修订对比说明

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日

附件：

《章程》修订对比说明

序号 修订前内容 修订后内容

第一条 第一条

为维护中青旅控股股份有限公司(以下简称 为维护中青旅控股股份有限公司(以下简称“公
“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司 司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
1 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简
(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 称《证券法》)和其他有关规定，制订定本章程。

程。

第八条

董事长代表公司执行公司事务的董事为公司法定
2 第八条 代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

3 无 本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

……
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