公告日期：2025-06-21

中青旅控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件
2025 年 6 月 27 日

目 录

一、关于选举公司第十届董事会董事的议案 ...... 1
二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ...... 5
三、关于不再设立监事会及相关事项的议案 ...... 23
四、关于修订公司《章程》的议案 ...... 24
五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 57
六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 66
七、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 67八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案68九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 .... 69
中青旅 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一

中青旅控股股份有限公司

关于选举公司第十届董事会董事的议案

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第
九届董事会于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选
人的议案》，提名倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁为公司第十届董事会董事候选人，任期三年。根据提名，本次会议审议议案如下：

1、选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事；

2、选举赵朋先生为公司第十届董事会董事；

3、选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事；

4、选举范思远先生为公司第十届董事会董事；

5、选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事；

6、选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事。

以上议案，提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

附件 1：第十届董事会董事候选人简历

附件 2：中青旅董事会关于提名公司第十届董事会董事候选人的专项说明

附件 1：

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

倪阳平，男，1972 年 4 月生，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共
党员。历任北京机械工业学院宣传部干部，团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心党组成员、副主任，中国青旅集团有限公司党委书记、董事长，中国光大集团股份公司文化旅游事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵朋，男，1973 年 9 月生，大学学历，经济学学士，中共党员。历任中国光大
银行天津分行风险管理部副总经理、总经理兼法律合规部总经理、中国光大银行乌鲁木齐分行风险总监、副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被选举担任上市公司董事的情形。持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高鹭华，女，1971 年 3 月生，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历
任中国光大银行太原分行计划财务部总经理，中国光大集团股份公司股权管理部控股管理处副处长、处长、总经理助理兼控股管理处高级经理，中国青旅集团有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、副总裁。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范思远，男，1976 年 7 月生，大学学历，经济学学士。历任湖北大信有限责任
会计师事务所部门经理，中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、资产管理部副总经理、审计/法律事务部总经理、财务总监助理兼预算管理部总经理、内控部总监、财务总监、证券部/法律事务部总监、公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任光大永明人寿保险有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人（待监管部门审批）。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被选举担任上市公……
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