公告日期：2026-04-25

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2026-003
中青旅控股股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会
议通知及会议文件于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事
11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、公司 2025 年度经营情况报告；

报告期内，实现营业收入 113.37 亿元，同比增长 13.86%；实现归属于上市
公司股东净利润 8,351.23 万元，受收入结构变化、核心景区经营承压及投资收益降低等因素综合影响，同比下降 47.95%。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2025 年度董事会工作报告；

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，审议 60 项议案并已逐项落实；共召开
1 次年度股东大会、2 次临时股东会，董事会在股东会授权范围内逐项落实股东会决议内容。董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会充分发挥专业优势，在公司重大事项方面提出科学合理建议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、公司 2025 年度报告及摘要；

公司 2025 年度报告详见公司同日于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《中青旅控股股份有限公司 2025 年年度报告》；年报摘要详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《中
青旅控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中年度财务会计报告已经董事会内控与审计委员会审议通过。

四、公司 2025 年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并实现收入 11,337,123,905.49 元，母公司实现营业收入 129,709,637.13 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 83,512,254.63 元，母公司实现净利润-102,213,014.06 元。以母公司实现的净利润-102,213,014.06 元为基数，母公司提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 462,553,381.82 元，扣除已分
配 的 2024 年 度 股 利 50,668,800.00 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润
309,671,567.76 元。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案财务信息已经董事会内控与审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

五、公司 2025 年度利润分配预案；

公司 2025 年度利润分配预案详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅2025年度利润分配预案公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；

公司内部控制的自我评价报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《中青旅 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会内控与审计委员会审议通过。

七、公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）工作报告；

公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）工作报告全文及摘要详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅 2025 年环境、社会及治理（ESG）工作报告》《中青旅 2025 年环境、社会及治理（ESG）工作报告摘要》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

八、公司独立董事年度述职报告；

公司独立董事年度述职报告全文详见公司同日于上海……
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