公告日期：2026-04-25

独立董事述职报告（李聚合）

作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、公司《章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。

一、本人基本情况

李聚合，男，1966 年 4 月生，经济学博士学位，中共党员。历任国家发改
委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投基金管理有限公司副董事长。现任北京尚融资本管理有限公司管理合伙人，惠升基金管理有限责任公司独立董事，全联并购公会副会长，真实生物科技有限公司非执行董事，华安财产保险股份有限公司独立董事、小康人寿保险有限责任公司独立董事、中青旅控股股份有
限公司独立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选
举为本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会。对于董事会审议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公司涉及的重要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东会的科学决策。作为公司董事会各专门委员会委员，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加 亲自出 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席股东会次数

次数 席次数 参加次数 次数

7 7 1 0 0 2

应参加 参加 委托出席 缺席
次数 次数 次数 次数

提名委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

战略与可持续发展（ESG）委员会 3 3 0 0

1、提名委员会

报告期内，本人作为公司提名委员会成员亲自出席了全部提名委员会会议，认真履行职责，对提名公司第十届董事会董事候选人、第十届董事会独立董事候选人、公司高级管理人员、修订《董事会提名委员会工作细则》等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会成员亲自出席了全部薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对董事及高级管理人员任职情况、薪酬、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项进行了审议。

3、战略与可持续发展（ESG）委员会

报告期内，本人作为公司战略与可持续发展（ESG）委员会成员亲自出席了全部战略与可持续发展（ESG）委员会会议，认真履行职责，对公司年度经营计划、修订《董事会战略委员会工作细则》等事项进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开1次独立董事专门会议，本人出席会议，并审议关联交易议案。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

2025年12月25日，本人参加了公司组织的独立董事、内控与审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进场审计前的沟通会，沟通了公司2025年年度审计计划，并对公司年报审计工作安排表示了认可。

2026年4月21日，本人参加了公司组织的独立董事与经营层沟通会，听取了经营层对公司2025年度经营情况与管理情况的全面汇报，认为公司治理规范，针对市场环境和行业变化积极进行应对，符合公司战略发展目标和中小股东长期利
益。

2026年4月21日，本人参加了公司组织的独立董事、内控与审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人举行的审计工作沟通会，听取了会计师针对公司2025年度主要经营活动情况、主要投资活动情况、主要筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，认为公司对重大会计……
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