公告日期：2026-04-25

中青旅控股股份有限公司

董事会内控与审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中

青旅控股股份有限公司章程》《中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员

会工作细则》等规定，2025 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总

结报告如下：

一、内控与审计委员会成员基本情况

2025 年，公司原内控与审计委员会任期届满，6 月 27 日，公司召开第十届

董事会第一次会议选举独立董事窦超先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆

先生为内控与审计委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。其中，根据《上

市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过 6 年的规定，李任芷

先生任期至 2026 年 5 月 13 日。

考虑到窦超先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学博士学位、

会计学副教授职位，内控与审计委员会选举窦超先生为主任委员，任期与第十届

董事会一致。

二、内控与审计委员会会议召开情况

会议届次 召开时间 审议事项

1.审议《公司董事会内控与审计委员会 2024 年度履职报
告》；

第九届董事会内控与审计委员会 2025 年 4 月 2 日 2.审议《公司 2024 年度财务会计报告》；

2025 年第一次定期会议 3.审议《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

4.审议《关于会计师事务所从事 2024 年度公司财务审计与
内控审计工作的议案》。

1.审议《公司 2025 年第一季度财务会计报告》；

第九届董事会内控与审计委员会 2.审议《公司 2024 年度风险偏好执行情况及 2025 年度风险
2025 年第二次定期会议 2025 年 4 月 29 日 偏好陈述书》；

3.审议《公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计计
划》。

第十届董事会内控与审计委员会 1.审议《关于选举公司第十届董事会内控与审计委员会主任
2025 年第一次临时会议 2025 年 6 月 27 日 委员的议案》；

2.审议《关于聘任公司副总裁（分管财务工作）的议案》。

1．审议《公司 2025 年半年度财务会计报告》；

第十届董事会内控与审计委员会 2025 年 8 月 29 日 2. 审议《关于修订<董事会内控与审计委员会工作细则>的
2025 年第三次定期会议 议案》；

3. 审议《关于修订<内部控制基本规定>的议案》。

1.审议《公司 2025 年第三季度财务会计报告》；

第十届董事会内控与审计委员会 ……
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