公告日期：2019-04-25

乐山晟嘉电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长江淑平女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司营业范围和注册地址并修订<公司章程>》议案1.议案内容：

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程。

变更后：

电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设备除外）、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；建筑智能化工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程；房屋租赁；纺织品销售；货物及技术进出口贸易。

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定的为准。

根据以上变更，公司拟对应修订公司章程。

因工商局对公司工商注册的具体地址进行了调整，为统一相关文件，公司拟就公司章程中注册地址内容做相应修改。

具体内容详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司经营范围和注册地址并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：（2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会编制了2018年度董事会工作报告。总结了2018年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年董事会重点工作计划等。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了2018年度总经理工作报告。总结了2018年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年总经理重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告摘要》，披露公司2018年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《乐山晟嘉电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案……
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