公告日期：2022-02-19

证券代码：600139 证券简称：ST 西源 公告编号：2022-023 号

四川西部资源控股股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600139 ST 西源 2022/2/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京美通联合贸易有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.73%股份的股东北京美通联合贸易有限公司，在 2022 年 2 月 17 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，上述议案已经公
司于 2022 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 12 日公告的原股东大会
通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 2 月 28 日15 点 00 分

召开地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日

至 2022 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

2.01 张建明 √

2.02 史旭斌 √

2.03 吴俊 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

3.01 于腾 √

3.02 毕研科 √

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

4.01 杨曦 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议和第二十一次会议、第九届监
事会第十三次会议审议通过，详见 2022 年 2 月 12 日、2 月 19 日《中国证券报》、
《上海证券报》、……
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