公告日期：2022-02-23

四川西部资源控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

四川 成都

2022 年 2 月

会 议 议 程

现场会议时间：2022 年 2 月 28 日 15:00

现场会议地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、报告股东的到会情况
三、推选计票员、监票员
四、逐项审议以下议案

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、审议《关于选举董事的议案》

3、审议《关于选举独立董事的议案》

4、审议《关于选举监事的议案》
五、股东发言
六、与会股东投票表决
七、统计并宣布投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九、宣布本次股东大会闭会

议案一

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展的需要，为提高公司经营管理效率，拟调整公司法定代表人岗位设置，改由公司董事长或总经理担任，同时根据情况增设副董事长，并对应修订《公司章程》有关条款，具体内容如下：
原第八条为：

董事长为公司的法定代表人。
修订为：

董事长或总经理为公司的法定代表人。
原第六十八条为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……
修订为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……
原第一百零七条为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人。
修订为：

董事会由五名董事组成，设董事长一人，根据公司具体情况，可设副董事长一人。

四川西部资源控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

原第一百一十四条为：

董事会设董事长 1 人。董事长以全体董事的过半数选举产生。
修订为：

董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原第一百一十五条为：

……

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

……
修订为：

……

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

……

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
四川西部资源控股股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 28 日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于董事会成员王娜女士因个人原因辞去公司董事职务；刘新盘先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员以及提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核，拟选举控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的非独立董事候选人张建明先生、史旭斌先生、吴俊先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。
非独立董事候选人简历：

张建明，男，49 岁，大学本科学历。历任振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

史旭斌，男，53 岁，大学专科学历。至今一直担任振兴集团有限公司财务负责人。

吴俊，男，32 岁，诺斯伍德大学工商管理硕士。历任 Modern Center Trade
Inc.合伙人、五矿证券有限公司业务总经理、五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监，现任恒康医疗集团股份有限公司总裁助理。

张建明先生、史旭斌先生、吴俊先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的……
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