公告日期：2018-04-26

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月17日9:00

结束时间：2017年5月17日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市锦天城律师事务所。

(七)会议地点：深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；

8、审议《关于提名芦宇为公司董事的议案》；

9、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.股东在会议登记处向大会工作人员出示会议通知、本人身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。

2.上述证件、证明经大会工作人员验证合格后，股东在大会签名表上登记。

3.大会工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发大会表决票。

4.大会工作人员发给股东会议文件。

5.大会工作人员引导股东进入会场就座。

(二)登记时间: 2018年5月17日8:00-9:00

(三)登记地点:

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邓金香

联系地址：深圳市瑞意博科技股份有限公司办公室

电话：0755-26502355、18902486998

(二)会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

(三)临时议案

临时提案请于召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议

（二）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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