公告日期：2026-05-21

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会提名薪酬及考核委员会 关于公司2026 年员工持股计划相关事项的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规、规范性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬及考核委员会对公司2026年员工持股计划相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

二、公司制定《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等与公司本次员工持股计划相关事项的程序合法、有效。公司2026年员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定。

三、公司审议2026年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向2026年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的安排。

四、公司2026年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合2026年员工持股计划规定的持有
人范围，其作为公司2026年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

五、公司实施2026年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，公司董事会提名薪酬及考核委员会一致同意公司实施2026年员工持股计划，并将2026年员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会提名薪酬及考核委员会
2026 年5 月19 日

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