公告日期：2026-04-04

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2026-042

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 33 层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 √

3 关于 2026 年度董事薪酬考核方案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于申请授信额度的议案 √

7 关于提供担保额度的议案 √

8 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

9.00 关于提名独立董事候选人的议案 应选独立董事（1）人

9.01 郭月梅 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2026
年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服……
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