公告日期：2026-04-04

湖北兴发化工集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下，请予审议。

一、审计委员会的基本情况

公司第十一届董事会审计委员会成员由崔大桥、俞少俊、蒋春黔、曹先军、杨光亮等5位独立董事组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事崔大桥担任，委员构成符合法律法规及公司相关制度对专业资质和独立性的相关要求。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开6次会议，会议召集、召开程序合法合规，审议事项均形成有效意见，具体召开情况如下：

会议召开时间 会议届次 审议议题

1.关于公司审计部2024 年度内部审计工作报告及2025
2025年1月16日 第一次会议 年工作计划

2.关于公司内控部2024年度内控制度建设与监督工作报
告

1.关于年度报告及其摘要的议案

2025年3月27日 第二次会议 2.关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案

3.关于聘任2025 年度审计机构及其报酬的议案

会议召开时间 会议届次 审议议题

4.关于2024年度内部控制评价报告的议案

2025年4月27日 第三次会议 关于2025年第一季度报告的议案

2025年8月23日 第四次会议 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

2025年10月25日 第五次会议 1.关于2025年第三季度报告的议案

2.关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

1.关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其
子公司日常关联交易的议案

2.关于预计2026 年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实
2025年12月27日 第六次会议 验室日常关联交易的议案

3.内控部2025年内部控制工作报告及2026年工作计划
4.审计部2025 年度内部审计工作报告及2026 年工作计
划

三、审计委员会2025年度履职情况

（一）聘请审计机构情况

2025年3月27日，董事会审计委员会召开2025年度第二次会议，依据对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2024年度审计工作的监督及总结评价，认为其执业资质完备、审计程序规范、履职结果客观。经审计委员会审慎研究，同意继续聘任中审众环为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）监督评估外部审计工作

在2025 年度报告审计期间，审计委员会积极与外审会计师沟通交流，关注审计工作进展情况，督促其严格按照审计计划、执业准则推进各项工作，确保审计工作高效、按期完成。

经审核评估，审计委员会认为：中审众环在公司2025 年度财务报表审计及内控审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》
的相关规定，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，发表的审计意见客观、真实，出具的各项报告准确、完整，较好地完成了公司委托的各项工作，同时公司支付的年报审计及内控审计费用与披露费用一致，定价合理。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司内部审计2025 年度工作总结及2026年度工作计划，针对内部审计工作开展提出专业指导性意见，督促公司严格落实内部审计工作计划。经核查，未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审……
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