公告日期：2026-04-04

湖北兴发化工集团股份有限公司

2025 年度独立董事曹先军述职报告

作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，秉承独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简介

曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，教授级
高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予 1996 年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。现任宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，也无其他可能妨碍本人进行独立、客观判断的关联
关系。本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，
未授权委托其他独立董事代为出席。会议期间，本人认真审阅各项议案，审慎行使表决权，除按规定回避表决的事项外，对董事会审议的各项议案均投同意票，无异议事项，亦无反对、弃权的情形。

2025 年度，公司召开 3 次股东会，本人列席 1 次，因其他
公务无法列席的场次，均按规定履行了请假程序。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开发展战略委员会会议 4 次，审计委
员会会议 6 次，独立董事专门会议 5 次，本人均出席上述会议。
作为发展战略委员会委员，对修订《董事会发展战略委员会实施细则》、收购保康县尧治河桥沟矿业有限公司 50%股权及对其增资等相关事项进行了审议；作为审计委员会委员，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等相关事项进行了审议。本人结合自身的专业知识和工作经验，对上述事项积极提出专业意见和合理化建议，为不断提高公司规范治理水平，推动公司可持续发展发挥了积极作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人结合公司经营管理实际，与公司内部审计机
构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真听取公司年度审计工作计划及落地实施情况，监督公司内部体系的建立、健全及有效执行；参与年报审计机构召开的两次沟通会，就年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等核心问题进行充分的交流沟通，积极推动内部审计机构及会计师事务所发挥应有作用。

（四）维护投资者合法权益情况

本人在报告期内严格按照有关法律法规履行独立董事职责，始终保持独立判断立场，不受公司和主要股东的影响，充分运用专业知识对公司重大事项发表独立、公正的意见，切实维护中小股东的合法权益。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人与公司管理层及董秘办工作人员保持顺畅
沟通，及时掌握公司生产经营、项目建设、资本运作等动态。公司董事会及各专门委员会会议召开前，认真筹备议案资料并及时传递，充分保障本人的知情权与监督权，为本人更好地履职提供了必要条件和大力支持。

公司定期向本人通报资本市场监管形势、最新政策法规解读、同行上市公司发展动态以及公司股东持股变动等信息；积极支持本人参加上市公司协会、交易所开展的相关培训，及时传达证监局、交易所下发的监管提示与工作通知，助力本人持续提升履职能力。

本人积极参加公司组织的实地考察与专项研讨活动，前往公司保谷园区开展现场调研，参与公司“十五五”规划研讨，结合自身的专业素质和行业发展趋势，积极为公司经营发展建言献策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司年度日常关联交易预计相关议案进行了详细核查，认真审查了公司发生的关联交易的必要性与合理性，持续关注交易定价模式、审批程序、信息披露等环节的合规性。本人认为公司关联交易决策程序合法合规，交易具有必要性与合理性，且定价公允合理，未发现有损害公司和全体……
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