公告日期：2018-10-15

证券代码：832643 证券简称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月13日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号九楼公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长查世伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-026)。

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有表决权的股份总数49,974,000股，占公司有表决权股份总数的

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司以广东为基地，近年来市场范围不断扩大，现已覆盖华中、华北、东北、西北等各大区域，已成长为一家全国性的工程管理服务公司，根据公司经营发展需要，现拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

（英文名称：GuangDongHuaLianConstructionInvestmentManagementCo.,Ltd.）

变更后名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

（英文名称：HuaLianCenturyEngineeringConsultingCo.,Ltd.）

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

同时，公司拟申请将证券简称由“广东华联”变更为“华联世纪”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数49,974,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工

商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因本次公司名称变更及公司现有股东已发生变化，《公司章程》将做如下修改：

1)《公司章程》原第二条内容为：

第二条广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修改为:

第二条华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

2)《公司章程》原第四条内容为：

第四条公司名称及住所

名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

现修改为：

第四条公司名称及住所

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

3)《公司章程》原第十六条内容为：

第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 持股比例 出资方式

1 查世伟 1,923.6 68.70% 净资产折股

2 尹绍青 420 15.00% 净资产折股

3 吴平华 280 10.00% 净资产折股

4 李惠君 84 3.00% 净资……
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